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Kwong Wah

里扎周五被控5项总额约10亿2593万3102令吉的洗黑钱罪,不过他否认有罪。

前首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹,今日被控5项总额约10亿2593万3102令吉的洗黑钱罪,他否认有罪,获准以100万令吉及2名担保人保外候审。

根据控状,里扎是在2011年4月12日至2012年11月14日期间,分别在新加坡和美国的银行收取非法资金,总金额高达2亿4817万3104美元(约10亿2593万3102令吉)。

里扎因而抵触《2011年反洗黑钱及反恐融资法令》第4(1)(a)条文,并可在相同法令第4(1)1条文下受惩处,一旦罪名成立可被罚款不超过500万令吉或监禁不超过5年或两者兼施。

法官罗兹娜批准里扎以100万令吉及两名担保人保外候审,他同时也必须交出护照。

里扎的代表律师拿督古玛拉得兰要求法庭,批准以分期付款方式缴付保释金,但法官没有批准。

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纳吉与罗斯玛的两名孩子诺丽雅娜及季平,也到法庭给予同母异父的哥哥支持。

纳吉夫妇虽然没有现身法庭给予孩子支持,但委任了律师到庭内旁听。

里扎面对的控状:

1. 里扎于2011年4月12日至2011年5月12日,在美国洛杉矶国民城市银行的红岩电影公司户口,接受来自瑞士Good Star公司的117万3104美元的(约484万4840令吉)非法资金。

2.里扎于2012年9月10日至2012年10月10日,在美国洛杉矶国民城市银行的红岩电影公司户口,接受来自瑞士Good Star公司的900美元(约3717令吉)的非法资金。

3.里扎于2012年6月18日,在新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,接受来自阿尔巴投资PJS公司在瑞士瑞意银行户头的1亿3300万美元(约5亿4928万令吉)的非法资金。

4.里扎于2012年10月23日,在新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,接受来自阿尔巴投资PJS公司在瑞士瑞意银行户头的6000万美元(约2亿4780万令吉)的非法资金。

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5.里扎于2012年11月14日,在新加坡瑞意银行(BSI Bank)的红岩电影公司户口,接受来自阿尔巴投资PJS公司在瑞士瑞意银行户头的4500万美元(约1亿8585万令吉)的非法资金。

备注:
*以上行为皆抵触《2011年反洗黑钱及反恐融资法令》第4(1)(a)条文,并可在相同法令第4(1)1条文下受惩处。

**一旦罪名成立可被罚款不超过500万令吉或监禁不超过5年或两者兼施。